健友股份: 健友股份对于“健友转债”可聘用回售的第一次领导性公告
股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2025-048
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
对于“健友转债”可聘用回售的第一次领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何罪恶纪录、误导性
见地大约关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带
包袱。
进攻内容领导：
? 回售价钱：100.30 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 23 日
? 回售资金披发日：2025 年 6 月 26 日
? 回售期内“健友转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次餍足回售条件而“健友转债”握有东谈主未在上述回售期内请问并践诺
回售的，计息年度即 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日不成再欺骗
回售权
? 风险领导：投资者聘用回售等同于以 100.30 元/张（含当期利息）卖出
握有的“健友转债”。罢休现在，“健友转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘用回售可能会带来亏蚀，敬请投资者留意风险。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 9 日通晓三十个往翌日的收盘价钱低于本公
司可周折公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价钱的 70%，且“健友转
债”处于终末两个计息年度。凭证《南京健友生化制药股份有限公司公建立行可
周折公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“健友转债”
的有条件回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处分主见》
《可周折公司债券处分主见》
《上
海证券来往所股票上市法例》和《召募证明书》的商定，就回售联系事项向合座
“健友转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
凭证“健友转债”《召募证明书》的商定，有条件回售条件为：在本次可
转债终末两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何通晓三十个往翌日低于当
期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东谈主有权将其握有的本次可转债沿路或部分
以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养日前的往翌日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，在颐养日及之后的往翌日按颐养后的转股价
格和收盘价钱野心。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“通晓三十个交
易日”须从转股价钱颐养之后的第一个往翌日起按修正后的转股价钱重新野心。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交
易日按颐养前的转股价钱和收盘价钱野心，颐养日及之后的往翌日按颐养后的转
股价钱和收盘价钱野心。
终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定
条件欺骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告
的回售请问期内请问并践诺回售的，该计息年度不成再欺骗回售权。可转债握有
东谈主不成屡次欺骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的野心要领，“健友转债”第六年（2025 年 4 月 23
日至 2026 年 4 月 22 日）的票面利率为 2.0%，在线配资计息天数为 55 天（2025 年 4 月
≈0.30 元/张（含税），即回售价钱为 100+0.30=100.30 元/张（含当期应计利息、
含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的领导
“健友转债”握有东谈主可回售部分或沿路未转股的可周折公司债券。“健友转
债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问武艺
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
欺骗回售权的可转债握有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券来往所来往
系统进行回售请问，场地为卖出，回售请问经阐发后不成根除。
如若请问当日未能请问凯旋，可于次日不息请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 23 日。
（四）回售价钱：100.30 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券
登记结算有限包袱公司上海分公司的联系业务法例，回售资金的披发日为 2025
年 6 月 26 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售手艺的来往
“健友转债”在回售手艺将不息来往，但罢手转股。在吞并往翌日内，若“健
友转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流通面值总数少于 3，000 万元东谈主民币，
可转债仍将不息来往，待回售期杀青后，本公司将露出联系公告，在公告三个交
易日后“健友转债”将罢手来往。
四、量度容颜
量度部门：公司证券部
量度电话：025-86990789
特此公告
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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