山东赫达: 对于赫达转债展望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告

证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2024-016 债券代码：127088      债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司  对于“赫达转债”展望触发转股价钱向下修正条件                  的请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实质真是、准确和完 整，莫得缺欠记录、误导性申报或紧要遗漏。    十分请示： 意畅通三十个交游日中至少有十个交游日的收盘价钱低于当期转股 价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的 下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件，公司将凭证相关法律 法例和《召募讲解书》的限定实时践诺审议花样和信息泄漏义务。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督照顾委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《对于 痛快山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号）核准，山东赫达集团股 证券代码：002810      证券简称：山东赫达       公告编号：2024-016 债券代码：127088      债券简称：赫达转债 份有限公司（以下简称“公司”              ）于 2023 年 7 月 3 日向社会公建筑 行了面值总和 6 亿元的可转换公司债券，每张面值东谈主民币 100 元， 刊行数目为 600.00 万张，期限 6 年。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定 对象刊行的 60，000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称“赫达转债”              ，债券代码“127088”。    （二）可转债转股期限    凭证《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公 司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）及相关限定，本 次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个 交游日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日） 止。    （三）可转债转股价钱调养情况    凭证相关限定和《召募讲解书》的商定，“赫达转债”运转转股 价钱为 17.40 元/股。    凭证公司 2023 年第五次临时鼓舞大会决议，公司回购刊出 29 名引发对象已获授但尚未灭亡限售的 413，000 股适度性股票，中国 证券登记结算有限株连公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完 成上述部分适度性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 342，112，040 股调养为 341，699，040 股（未考虑可转债转股的影响）。回购刊出完 成后，   “赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调养为 17.39 元/股，在线配资 转股价钱调养奏效日历为 2024 年 3 月 7 日。具体情况详见公司于 证券代码：002810    证券简称：山东赫达       公告编号：2024-016 债券代码：127088    债券简称：赫达转债                                   《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于 本次适度性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条件    凭证《召募讲解书》            ，公司本次刊行的可转换公司债券转股价钱 向下修正条件如下：    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转换公司债券存续技巧，当公司股票在职意连 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司 鼓舞大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓舞应 当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日股票交游均价之间的较高者。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转 股价钱调养日前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价盘算，在转 股价钱调养日及之后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价盘算。    （二）修正花样    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的 信息泄漏报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权 证券代码：002810       证券简称：山东赫达          公告编号：2024-016 债券代码：127088       债券简称：赫达转债 登记日及暂停转股技巧（如需）。从股权登记日后的第一个交游日 （即转股价钱修正日）起，脱手还原转股肯求并实施修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转换股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。    三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体讲解    自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 15 日，公司股票在职意连 续三十个交游日中至少有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 价钱无间低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向 下修正条件。    凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管相通第 15 号——可转 换公司债券》等相关限定，若触发转股价钱修正条件，公司应于触 发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并在次一交游日开市前泄漏修正概况不修正可转债转股价钱的请示 性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时践诺后续审议花样和信 息泄漏义务。若公司后续未践诺审议花样及信息泄漏，则视为本次 不修正转股价钱。    四、其他事项    投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关实质，请查阅 露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债 券召募讲解书》。 证券代码：002810   证券简称：山东赫达   公告编号：2024-016 债券代码：127088   债券简称：赫达转债    特此公告。                   山东赫达集团股份有限公司董事会                      二〇二四年四月十五日

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