弘亚数控: 对于董事会提议向下修正弘亚转债转股价钱的公告

证券代码：002833        证券简称：弘亚数控           公告编号：2024-040 转债代码：127041        转债简称：弘亚转债            广州弘亚数控机械股份有限公司   对于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的本色真确、准确、完好，莫得 演叨纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   稀奇提醒： （以下简称“公司”）股票已出当今职意邻接 30 个交游日中至少有 15 个交游日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/每股），已触发“弘亚转债”转 股价钱向下修正条件。 于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议，现将干系事项公告如下：   一、可转债刊行上市情况及转股价钱调治情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕 每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 60，000 万元，期限 5 年。经深圳证券交 易所快活，本次可转债已于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债 券简称“弘亚转债”，债券代码“127041”。   （二）可转债转股价钱调治情况   公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分配及成本公积金转增股本预案的议案》。公司 2021 年年度权柄分拨 决策为：以权柄分拨决策实施时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 5.20 元（含税），同期以成本公积金转增股本，每 10 股 转增 4 股，本次不送红股。该决策已于 2022 年 6 月 23 日实施。左证《广州弘亚 数控机械股份有限公司公建立行可更动公司债券召募诠释书》（以下简称《召募 诠释书》）等干系规定，“弘亚转债”的转股价钱由 38.09 元/股调治为 26.84 元/ 股。调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起收效。    公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度推动大会，审议通过了《对于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年年度权柄分拨决策为：以权柄分拨方 案实施时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 /股调治为 26.44 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 1 日起收效。    公司于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第一次临时推动大会，审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权柄分拨决策为： 以权柄分拨决策实施时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现 金股利东说念主民币 6.00 元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。该决策于 价钱由 26.44 元/股调治为 25.84 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 10 月 11 日起 收效。    公司于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现款分成筹画的议案》。公司 2023 年年度权柄 分拨决策为：以权柄分配决策实施时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 股。该决策于 2024 年 6 月 21 日实施。左证《召募诠释书》等干系规定，“弘亚 转债”的转股价钱由 25.84 元/股调治为 25.24 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年    二、可转债转股价钱向下修正要求    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可更动公司债券存续技能，在线配资当公司股票在职意邻接 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可更动公司债券的推动应当遁藏。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一 交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的 每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）修正轮番   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能等干系信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，启动收复转股肯求并 奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更动股份登记 日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。   三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体诠释   自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 26 日，公司股票已出当今职意邻接 30 个 交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/每 股），已触发“弘亚转债”转股价钱向下修正条件。   为优化公司成本结构，珍视投资者权柄及促进公司的恒久稳固发展，左证 《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可更动公司债券》《召募 诠释书》等干系要求的规定及公司股价发达，公司董事会提议向下修正“弘亚转 债”转股价钱，并将该议案提交公司推动大会审议。修正后的转股价钱应不低于 本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的 较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。 推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可更动公司债券的推动应当遁藏。如推动 大 会 召开时，上述大肆一个指 标高于本次调治前“弘亚转债”的转股价钱 （25.24 元/股），则“弘亚转债”转股价钱无需调治。   为确保本次向下修正“弘亚转债”转股价钱干系事宜的凯旋进行，公司董事 会提请推动大会授权董事会左证《召募诠释书》等干系规定全权办理本次向下修 正“弘亚转债”转股价钱干系的一齐事宜，包括但不限于信服本次修正后的转股 价钱、收效日历以过甚他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“弘亚转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）浮现的《召募诠释书》全文。   五、备查文献   《第五届董事会第二次会议决议》。   特此公告。                          广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

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