本钢板材: 本钢板材股份有限公司对于瞻望触发可颐养公司债券转股价钱向下修正条件的辅导性公告

股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B    编号：2024-075 债券代码：127018          债券简称：本钢转债         本钢板材股份有限公司 对于瞻望触发可颐养公司债券转股价钱向下修正条件的提            示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的推行确切、准确、好意思满，莫得谬妄 纪录、误导性述说或迤逦遗漏。 格外辅导： 集表示书》的商定，在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票 在职意畅达二十个交游日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转 股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有缱绻并提交 公司推进大会审议表决。    自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在畅达 计可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司 将按照深圳证券交游所关联规则及召募表示书的商定实时履行后续 审议才智和信息暴露义务。     一、可颐养公司债券基本情况    （一）可颐养公司债券刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 29 日公拓荒行 6，800 万张可颐养公司债券，每张 面值 100 元，刊行总数 68.00 亿元，期限 6 年。    经深交所“深证上2020656 号”文承诺，公司 68.00 亿元可转 换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交游，债券简称“本 钢转债”，债券代码“127018”。    说明《本钢板材股份有限公司公拓荒行 A 股可颐养公司债券召募 表示书》    ，本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行 达成之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交游日起至可 颐养公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。 始转股价钱为 5.03 元/股。    （二）转股价钱诊治情况 告》  （公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度职权分配，                                   “本钢 转债”的转股价钱由 5.03 元/股诊治为 5.02 元/股，诊治后的转股价 格于 2021 年 7 月 19 日奏效。 告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度职权分配， “本钢转债”的转股价钱由 5.02 元/股诊治为 4.55 元/股，诊治后的 转股价钱于 2021 年 10 月 13 日奏效。 告》  （公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度职权分配，                                   “本钢 转债”的转股价钱由 4.55 元/股诊治为 3.95 元/股，在线配资诊治后的转股价 格于 2022 年 6 月 16 日奏效。    截止 2024 年 12 月 26 日，“本钢转债”转股价钱为 3.95 元/股。    二、转股价钱向下修正要求    说明《本钢板材股份有限公司公拓荒行 A 股可颐养公司债券召募 表示书》    （以下简称“召募表示书”               ）的商定，公司本次刊行可颐养公 司债券转股价钱向下修正要求如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时刻，当公司 A 股股票在职意畅达二十 个交游日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权提议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司推进大会审 议表决。    上述有缱绻须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过 方可实施。推进大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推进应当 阴私。修正后的转股价钱应不低于前述的推进大会召开日前二十个交 易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较 高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资 产和股票面值。   若在前述二十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股 价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价接头，在转股价 作风整日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价接头。   （2）修正才智   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站 （www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登 关联公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）开动 归附转股苦求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前， 该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体表示   自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，公司股票在畅达 计可能触发转股价钱向下修正条件。   说明《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可转 换公司债券》等关联规则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发 转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次 一交游日开市前暴露修方正概不修正可转债转股价钱的辅导性公告， 并按照召募表示书的商定实时履行后续审议才智和信息暴露义务。上 市公司未按规则履行审议才智及信息暴露的，则视为本次不修正转股 价钱。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的期 间从本次触发修正条件的次一交游日再行起算。   特此公告。 本钢板材股份有限公司董事会

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